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　　这个庞大的赌博帝国始于2007年成立的太阳城集团申博太阳城◈ღ✿◈★，最初以贵宾厅转码业务起家◈ღ✿◈★。随着业务扩张◈ღ✿◈★，周焯华将触角伸向菲律宾等地◈ღ✿◈★，设立网络赌博平台◈ღ✿◈★，专门瞄准内地赌客◈ღ✿◈★。该平台通过层层代理体系运作本溪棋牌◈ღ✿◈★，代理人利用社交媒体和线下渠道疯狂招揽赌客◈ღ✿◈★。

　　更令人震惊的是◈ღ✿◈★，该集团从2019年开始大规模使用USDT等虚拟货币进行资金转移◈ღ✿◈★，完美规避传统银行监管◈ღ✿◈★。这一操作手法与时下热议的“虚拟货币监管”话题不谋而合◈ღ✿◈★，也暴露出新型金融犯罪的最新动向◈ღ✿◈★。

　　2020年7月◈ღ✿◈★，温州市公安局对张宁宁等人立案调查◈ღ✿◈★，揭开这个跨境赌博犯罪集团的黑幕◈ღ✿◈★。调查发现◈ღ✿◈★，该集团在内地发展数百名下线代理◈ღ✿◈★，赌客充值需先将人民币兑换成USDT◈ღ✿◈★，再转入平台账户◈ღ✿◈★。洗钱环节更是通过虚拟货币将资金分散到多个钱包地址◈ღ✿◈★，最终转换为现金或资产◈ღ✿◈★。

　　2021年11月◈ღ✿◈★，澳门警方根据内地通报◈ღ✿◈★，在太阳城集团所在地逮捕周焯华等11人◈ღ✿◈★。随后◈ღ✿◈★，太阳娱乐集团紧急撇清关系◈ღ✿◈★，声称此事属周焯华个人事务◈ღ✿◈★。而此时◈ღ✿◈★，该集团涉案金额已达惊人的6800亿元本溪棋牌申博太阳城◈ღ✿◈★！

　　调查显示◈ღ✿◈★，该集团在菲律宾设立多个配备先进设备的赌博工作室◈ღ✿◈★，实时传输赌场画面供内地赌客下注◈ღ✿◈★。在疫情期间◈ღ✿◈★，他们更是加大线上赌博力度申博太阳城◈ღ✿◈★，虚拟货币使用比例显著提升◈ღ✿◈★。

　　2022年5月◈ღ✿◈★，澳门检察院正式起诉周焯华等21人◈ღ✿◈★，罪名包括非法赌博◈ღ✿◈★、犯罪集团◈ღ✿◈★、欺诈和清洗黑钱◈ღ✿◈★。起诉书揭露◈ღ✿◈★，该集团通过虚假宣传平台安全性◈ღ✿◈★，诱导赌客大额充值◈ღ✿◈★。

　　2022年9月◈ღ✿◈★，案件在澳门初级法院开庭审理◈ღ✿◈★。庭审披露◈ღ✿◈★，该集团每日交易额达数亿元◈ღ✿◈★，USDT成为主要结算工具◈ღ✿◈★。检察官指出◈ღ✿◈★，虚拟货币帮助该集团实现了6800亿元的巨额资金流动◈ღ✿◈★，严重违反反洗钱法规申博太阳城◈ღ✿◈★。

　　经过数月审理本溪棋牌◈ღ✿◈★，澳门初级法院于2023年1月作出判决◈ღ✿◈★，周焯华黑社会◈ღ✿◈★、不法经营赌博◈ღ✿◈★、诈骗等罪名成立本溪棋牌◈ღ✿◈★，判处18年监禁◈ღ✿◈★。法院认定◈ღ✿◈★，太阳城集团已成为犯罪工具本溪棋牌◈ღ✿◈★，相关资产被冻结◈ღ✿◈★。

　　尽管周焯华提出上诉本溪棋牌◈ღ✿◈★，但2024年7月澳门中级法院驳回上诉◈ღ✿◈★，维持原判◈ღ✿◈★，并对9名涉案人员处以248亿元天价罚款◈ღ✿◈★。这笔罚款直指该集团通过虚拟货币交易获得的非法收益◈ღ✿◈★。

　　此案不仅揭开了跨境赌博与虚拟货币洗钱的黑幕◈ღ✿◈★，也为“娱乐圈与赌场千丝万缕的关系”这一热议话题再添新料◈ღ✿◈★。随着周焯华赌博帝国的崩塌◈ღ✿◈★，这一震惊全国的跨境赌博大案终于画上句号◈ღ✿◈★。返回搜狐◈ღ✿◈★，查看更多